Mettre fin à la fraude aux bons alimentaires et au SNAP
Le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire des États-Unis est appelé SNAP. Il a été mis en place pour fournir de la nourriture aux personnes dans le besoin. Le montant de la prestation monétaire est décidé individuellement et est basé sur le revenu du foyer et la taille de la famille.
Des lois strictes sont mises en place et appliquées pour limiter les abus et entraver la mauvaise utilisation des fonds gouvernementaux, et les prestations sont transférées par voie électronique dans le but d’enrayer la fraude et d’aider le bénéficiaire.
Carte EBT
Le programme SNAP fournit aux participants des prestations alimentaires monétaires chaque mois par le biais de la carte EBT (Electronic Benefits Transfer). La carte EBT ressemble et fonctionne comme une carte de débit traditionnelle. Mais, les prestations SNAP ne sont pas la même chose qu’une aide monétaire.
Les prestations SNAP qui sont sur la carte EBT ne sont pas destinées à des dépenses générales et ne doivent pas être utilisées pour recevoir des services de cash-back. Les cartes EBT sont utilisées pour limiter la fraude. Vous trouverez plus d’informations sur les avantages de la carte EBT en matière de lutte contre la fraude ci-dessous dans la rubrique Règles et règlements du SNAP.
Processus de demande du SNAP
Des demandeurs du SNAP ont été pris en flagrant délit de fournir des documents falsifiés et de dissimuler des revenus afin de pouvoir bénéficier du SNAP ou d’obtenir un montant mensuel plus élevé. La rétention de preuves de revenus ou la fourniture de fausses informations peuvent entraîner des arrestations et des peines de prison ou des amendes.
Les demandeurs doivent indiquer le nom, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale de tous les membres de la famille et des personnes qui vivent dans le foyer. Une vérification des revenus doit être fournie pour chaque personne résidant dans le foyer.
Les dépenses sont également incluses dans le processus d’examen, y compris la preuve d’une pension alimentaire ordonnée par le tribunal qui doit être payée par un membre du foyer, la preuve du loyer et de l’hypothèque et les paiements des services publics.
Une notification par courrier est envoyée au demandeur avec la détermination de l’éligibilité et la prestation EBT mensuelle possible qui sera reçue par le foyer. Les droits d’appel sont inclus avec la lettre de décision.
Trafic et fraude SNAP
La fraude aux timbres alimentaires a lieu de nombreuses façons. Certaines des fraudes SNAP les plus courantes se produisent dans les circonstances suivantes . La fraude se produit lorsque les prestations SNAP sont échangées contre de l’argent, ce que l’on appelle le trafic SNAP. Les demandeurs falsifient leurs revenus afin d’avoir droit aux prestations SNAP ou à une allocation mensuelle plus importante.
La fraude se produit également lorsque des articles non approuvés sont achetés avec les prestations SNAP, ou lorsque de l’argent liquide est fourni en échange de la carte ou du pin. La fraude se produit également lorsque des détaillants précédemment disqualifiés, qui ont été retirés du programme de vente au détail en raison d’abus antérieurs et de tromperie sur les demandes, mentent sur leur demande de requalification pour le programme.
Règles et règlements du SNAP
Le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire des États-Unis (SNAP) est supervisé par chaque État, mais est géré au niveau national par le gouvernement. Les prestations du SNAP sous forme de coupons alimentaires sont régies par le Code des États-Unis (7 U.S.C. chapitre 51) et le Code des règlements fédéraux (7 C.F.R. §278). Le ministère de l’Agriculture des États-Unis (USDA) et le Food & Nutrition Service (FNS) sont des entités fédérales qui supervisent les prestations SNAP, appliquent les règlements et gèrent le programme.
Les règles et règlements du SNAP sont des directives qui garantissent que les ménages nécessiteux aux États-Unis disposent des aliments de base nécessaires. Les violations des règles et règlements du SNAP vont à l’encontre des objectifs et du but du programme, et ces règlements doivent être strictement respectés. Toute violation doit être prise au sérieux.
La fraude au SNAP a considérablement diminué en raison de la surveillance accrue et des améliorations qui ont été apportées à la gestion du programme par l’USDA.
Le transfert électronique des prestations du SNAP fournit à l’USDA des outils qui sont utilisés pour identifier, suivre et prendre des mesures contre le trafic du SNAP. Une piste d’audit électronique est obtenue à partir des transactions EBT, qui est utilisée par l’USDA et le FNS pour identifier le trafic et les activités suspectes.
Un localisateur anti-fraude est utilisé pour surveiller les transactions des détaillants EBT. Le système ALERT surveille les transactions électroniques et l’activité SNAP pour déterminer les magasins suspects, qui sont ensuite examinés de plus près dans le cadre d’un processus d’analyse et d’enquête.
Le FNS enquête activement sur la fraude des détaillants
Le Food and Nutrition Service (FNS) a nommé une équipe de plus de 100 analystes et enquêteurs à travers les États-Unis qui se consacrent à assurer la conformité des détaillants SNAP et à mener des opérations anti-trafic. Le FNS analyse les données sur les détaillants et mène des enquêtes sous couverture.
Il traite également les dossiers et engage des amendes et des disqualifications administratives contre tout détaillant en infraction. Le FNS travaille avec les forces de l’ordre de l’État pour offrir des prestations SNAP à utiliser dans les opérations d’infiltration pour soutenir la lutte contre le trafic. Le gouvernement cherche activement à mettre fin à la fraude aux coupons alimentaires.
Le gouvernement fédéral cherche à poursuivre ceux qui violent les règlements du SNAP. Rien qu’en 2012, les enquêteurs du FNS ont examiné plus de 15 000 magasins pour détecter des fraudes et ont réalisé près de 4 500 enquêtes SNAP sous couverture.
En conséquence, 1 400 magasins ont été disqualifiés de façon permanente pour le SNAP et près de 700 ont été sanctionnés pour des violations du SNAP, y compris la vente d’articles non admissibles.
Violations intentionnelles du programme
Le trafic SNAP est la violation intentionnelle du programme la plus courante qui a lieu dans le programme de coupons alimentaires. Il consiste à vendre des prestations SNAP pour obtenir de l’argent ou des produits non approuvés.
Le trafic peut se produire entre les bénéficiaires du SNAP et les détaillants SNAP ou un individu extérieur au programme. Le trafic peut impliquer la vente de la carte EBT ou du numéro PIN à une personne ou à un détaillant. C’est une méthode que certains bénéficiaires du SNAP utilisent pour recevoir de l’argent liquide en paiement des prestations du SNAP. C’est illégal.
Le trafic peut permettre au bénéficiaire d’empocher de l’argent liquide ou d’acheter des articles non alimentaires, mais les bénéficiaires qui se livrent au trafic peuvent encourir des sanctions pénales. La sanction dépendra du montant d’argent impliqué dans la fraude de trafic, et elles peuvent aller d’un à 20 ans de prison et d’amendes allant de 5 000 à 250 000 dollars.
Le trafic est catégorisé comme une violation intentionnelle du programme (IPV), et la sanction peut inclure la disqualification permanente du bénéficiaire et de son ménage pour recevoir des prestations SNAP. Ils peuvent également perdre leurs prestations pendant 12 ou 24 mois. La durée de la disqualification du SNAP sera basée sur le nombre de toute violation intentionnelle du programme antérieure.
Si les bénéficiaires du SNAP vendent des prestations pour recevoir des articles illégaux, tels que des armes, des munitions ou des drogues, le bénéficiaire sera définitivement disqualifié pour recevoir le SNAP. Les bénéficiaires qui participent au trafic de SNAP peuvent également être tenus de rembourser au gouvernement l’argent ou toute autre valeur qu’ils ont reçue.
Des détaillants trafiquants ont été pris en flagrant délit d’utilisation de cartes EBT pour stocker leur inventaire en vue de la revente. Lorsqu’une personne est prise en train de trafiquer des prestations SNAP, cela peut compromettre sa participation au programme, ou le Food Nutrition Service (FNS) ou l’État peut imposer une sanction pécuniaire civile. Les magasins et les bénéficiaires du SNAP qui participent au trafic du SNAP peuvent faire l’objet de poursuites pénales.
Achat d’articles non admissibles
Selon la loi fédérale, les prestations du SNAP ne doivent être utilisées que pour l’achat d’articles alimentaires. Le programme n’est pas conçu pour prendre en charge la totalité de la facture du bénéficiaire. Il est uniquement destiné à aider la famille à acheter de la nourriture, et la carte EBT ne peut pas être utilisée pour acheter des cigarettes, de l’alcool ou des médicaments.
Les fonds SNAP ne peuvent pas être utilisés pour acheter des articles de soins personnels, tels que du papier toilette, des cosmétiques, du savon ou du shampoing. Les produits ménagers, y compris les nettoyants, les détergents à lessive, les produits de papier et les vitamines ne sont pas autorisés.
Les prestations SNAP peuvent être utilisées pour acheter des subs et des produits de charcuterie froids, mais les aliments de charcuterie, tels que le poulet frit, la soupe et le poulet rôti, ne sont pas approuvés.
La demande d’un nombre excessif de cartes de remplacement pourrait indiquer que la personne échange des cartes SNAP contre de l’argent ou des articles non admissibles. L’USDA a établi une règle de remplacement des cartes EBT, qui donne à chaque État la possibilité d’exiger des bénéficiaires du SNAP qui ont fait un nombre excessif de demandes, dans un délai d’un an, de remplacement de cartes EBT, de prendre contact avec l’État.
Cette règle donnera aux États la possibilité de déterminer si la demande de nouvelle carte de la personne est légitime ou si une enquête plus approfondie doit être exigée.
Comment signaler une fraude au SNAP
Le SNAP a l’un des taux de fraude les plus bas parmi les programmes fédéraux, et l’USDA continue de prendre des mesures positives pour améliorer le SNAP et réduire la fraude. Des baisses du trafic SNAP ont été réalisées au cours des deux dernières décennies, et le taux est passé de quatre cents sur le dollar à un pour cent, selon l’USDA.
Aucune quantité de fraude SNAP n’est acceptable, et elle ne sera pas tolérée. Les critiques expriment des affirmations selon lesquelles des groupes de bénéficiaires de l’aide sociale volent les contribuables en réclamant des prestations auxquelles ils n’ont pas légitimement droit ou en vendant des prestations SNAP pour acheter des articles non alimentaires, tels que des drogues ou des armes à feu.
Des arrestations continuent d’avoir lieu, comme le stratagème de bons d’alimentation de 2,4 millions de dollars qui a été révélé dans le sud de la Floride en 2016. Cependant, il est important de souligner que malgré le cri politique sur les abus du SNAP, le système a connu une réforme importante.
L’USDA continue de sévir contre les individus et les entreprises qui violent le programme et utilisent à mauvais escient l’argent des contribuables. La fraude est un problème auquel le ministère de l’Agriculture des États-Unis est confronté, et nous vous encourageons à signaler les fraudes à votre État lorsque vous en êtes témoin.
L’intégrité du programme et l’amélioration de la gestion de l’argent fédéral se poursuivront à mesure que nous réduirons la fraude des bénéficiaires et des détaillants et que l’USDA s’efforcera de garantir une éligibilité précise et une réduction des paiements abusifs. Appelez le (800) 424-9121 pour signaler toute utilisation suspecte du SNAP (y compris la fraude des détaillants) au Bureau de l’inspecteur général de l’USDA.