Shoplifting, boosting, five-finger discount. Independentemente daquilo a que se refere, a fraude no comércio retalhista é uma das acusações criminais mais frequentemente vistas no nosso sistema de justiça criminal. A utilização de sistemas electrónicos de monitorização e sistemas de vigilância de alta tecnologia pelas lojas significa que os ladrões de lojas são apanhados com muito mais frequência, e a defesa contra estas acusações tornou-se muito mais difícil para a pessoa média. Para piorar a situação de alguém acusado de fraude no retalho, a pressão dos proprietários de lojas contribuintes significa que as acusações são agressivamente perseguidas pelas forças da lei e pelos procuradores.
Fraude no retalho ocorre mais frequentemente quando um indivíduo simplesmente rouba propriedade de uma loja. Contudo, a fraude no comércio retalhista pode também envolver actos de alteração, transferência, remoção e substituição, dissimulação ou deturpação do preço a que os bens ou propriedade são oferecidos para venda. Finalmente, a fraude a retalho pode incluir tentativas de obter dinheiro ou bens da loja como reembolso ou troca por bens que não tenham sido pagos. Em todos estes casos, a loja ou loja deve estar aberta ao negócio.
As penalidades por fraude a retalho dependem fortemente do valor dos artigos que é acusado de levar ou da diferença no preço a que os bens foram avaliados e o que foi efectivamente pago por isso.
Se for acusado de levar um bem avaliado em menos de $200, então será acusado de fraude a retalho – terceiro grau, e as penalidades são até 93 dias de prisão, $500 em multas e/ou o triplo do valor do valor roubado.
Se for acusado de roubar bens cujo valor se situe entre $200 e $1.000, então enfrentará acusações de fraude a retalho – segundo grau e até um ano de prisão, multas de $2.000 e/ou o triplo do montante do valor roubado.
Se for acusado de roubo de bens com valor superior a $1.000, então isto constitui uma acusação de crime de fraude a retalho – primeiro grau, e as penas aumentam para um máximo de cinco anos de prisão e multas de $10.000 e/ou o triplo do montante do valor roubado.
A lei de Michigan também prevê penas e agravamentos de cobrança para aqueles que foram condenados por fraude a retalho no passado. Por exemplo, se alguém tiver uma condenação prévia por fraude a retalho no terceiro grau, e for acusado de uma segunda instância por roubo de bens de valor inferior a $200, então o procurador pode acusá-lo de fraude a retalho no segundo grau. Da mesma forma, se alguém tiver uma condenação prévia por fraude no comércio a retalho no segundo grau e for acusado novamente de roubo de bens com um valor entre $200 e $1.000, pode potencialmente ser acusado de fraude no comércio a retalho no primeiro grau.
Felizmente, algumas jurisdições do Michigan decretaram programas de desvio que proporcionam uma segunda oportunidade aos acusados de fraude no comércio a retalho. O objectivo de um programa de desvio é realmente retirar um caso do sistema judicial e fornecer um método para lidar com as acusações que deixam o primeiro delinquente sem registo criminal no final. A maioria dos programas tem requisitos de elegibilidade e estes podem variar muito. No entanto, se elegível, o indivíduo acusado de fraude a retalho é tipicamente colocado num período de liberdade condicional onde pode ser supervisionado. Enquanto em regime de prova, essa pessoa é geralmente obrigada a pagar taxas de supervisão e multas, fazer a restituição, e pode ser obrigada a completar as aulas e participar no serviço comunitário. Se o programa de desvio for concluído com sucesso, esse indivíduo é dispensado e o registo público da sua condenação é apagado.
As vantagens de não ter um registo público de uma condenação por fraude a retalho são óbvias. Mesmo que a jurisdição em que foi acusado não tenha um programa de desvio formal, pode haver outras opções, incluindo uma sentença adiada ao abrigo da Lei Holmes do Estagiário Jovem (HYTA).
Se tiver sido acusado de fraude a retalho e tiver dúvidas sobre a sua elegibilidade para um programa de desvio de fraude a retalho no Michigan ou estiver interessado em defender-se contra acusações de fraude a retalho, ligue a um dos nossos advogados experientes de McDonald Pierangeli Macfarlane, PLLC para o número 616-426-9609, ou preencha o formulário de contacto neste site.