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I bot per il trading di criptovalute sono programmi informatici automatizzati che comprano e vendono criptovalute al momento giusto. Il loro unico obiettivo è quello di generare più profitto possibile per i loro utenti. Il modo in cui lo fanno è quello di monitorare continuamente il mercato e reagire secondo una serie di regole predeterminate. Secondo i tuoi gusti e preferenze, puoi determinare come il bot analizzerà le varie azioni di mercato, come il volume, gli ordini, il prezzo e il tempo.

Trading bots – Un po’ di background

Nel lontano 1949, Richard Donchian si avvicinò al concetto di un sistema di trading automatico quando si presentò con una serie di regole per comprare e vendere fondi. Alla fine, trader famosi come John Henry hanno iniziato ad adottare il concetto di “trading basato su regole” negli anni ’80. Da allora, i bot di trading sono stati popolari sul mercato in una forma o nell’altra. Tuttavia, questi sono di solito piuttosto costosi e non disponibili per gli investitori medi. Il terminale Bloomberg può costare più di $10.000.

Ci sono due casi d’uso principali per i bot di trading. In primo luogo, gli investitori possono utilizzare i bot per rendere l’intero processo molto più semplice e snello. I bot possono occuparsi di fattori come la diversificazione del portafoglio, la costruzione dell’indice, il ribilanciamento del portafoglio, ecc.

Il secondo caso d’uso è molto più complicato e avanzato. In questo caso, il bot cercherà di battere il mercato e fare costantemente profitti. Tuttavia, questo approccio richiede un sacco di ricerca da fare in anticipo.

Tuttavia, il gioco è completamente cambiato con il trading di criptovalute. Il mercato delle criptovalute è aperto 24*7 ed è altamente volatile, motivo per cui il bisogno di bot è più diffuso che mai. Poiché molte persone scelgono di commerciare Bitcoin passivamente e non sono in grado di dedicare il tempo necessario per l’analisi dinamica del mercato. Come tale, i bot per il trading di criptovalute saranno utili agli utenti per condurre un trading efficiente.

Blocchi di costruzione di un bot per il trading di criptovalute

Tutti i bot per il trading hanno solitamente le seguenti caratteristiche in comune:

• Backtesting.
• Attuazione della strategia.
• Esecuzione.
• Job scheduler.

#1 Backtesting

Prima di fare qualsiasi operazione con il tuo bot, devi fare il backtesting con i dati storici del mercato. Devi assicurarti che il tuo backtest sia il più realistico possibile. Puoi farlo prendendo in considerazione la latenza, lo slippage, le commissioni di trading.

Puoi raccogliere dati di mercato di alta qualità accedendo alle API di scambio. Librerie come CCXT possono permetterti di interfacciarti con un sacco di borse.

#2 Implementazione della strategia

Predeterminare la strategia di trading che il tuo bot seguirà è fondamentale. In questa fase, si specifica la logica e i calcoli che aiuteranno il bot a determinare quando e cosa commerciare. Dopo aver creato la strategia, è necessario eseguire il backtest per vedere come si comporta. Parleremo delle strategie che puoi implementare tra un po’.

#3 Esecuzione

Allora, hai backtestato la tua strategia?

Il passo successivo è quello di eseguirla in tempo reale. In questa fase, la logica che avete hardcoded nel bot sarà convertita in richieste API che la borsa può capire. Alcuni bot possono anche averti permesso di simulare la tua strategia in tempo reale con denaro finto.

#4 Job Scheduler

Ora che hai codificato le strategie e le hai testate nel mondo reale, è ora di automatizzare l’intero processo. È necessario impostare un job scheduler per eseguire automaticamente le tue strategie di trading.

Quando dovresti usare i bot di trading Crypto?

Abbiamo toccato questo punto un po’ prima, ma ci sono un sacco di funzioni che un bot ben eseguito può condurre per voi come il ribilanciamento, la gestione del portafoglio, la raccolta dei dati, l’instradamento intelligente degli ordini, ecc. Quindi, quando si tratta di scegliere e codificare i vostri bot, è necessario seguire le regole di base dell’automazione:

• Automazione non significa completamente hands-off. Hai ancora bisogno di prenderti cura delle basi e fare la tua dovuta diligenza.
• I grandi compiti che richiedono tempo, che sono piuttosto ripetitivi e possono comportare complicazioni inutili sono quelli che dovresti automatizzare.

Quindi, cosa puoi migliorare esattamente con i bot di trading? Diamo un’occhiata.

#1 Compiti ripetitivi

I compiti amministrativi ripetitivi consumano molto tempo e fatica. Un bot di trading ti permetterà virtualmente di “copiare e incollare” compiti specifici per condurre operazioni con facilità. Uno dei modi migliori in cui i bot possono aiutare con la ripetizione è nei ribilanciamenti periodici. Se volete condurre ribilanciamenti orari, allora avrete bisogno, come suggerisce il nome, di ribilanciare il vostro portafoglio ogni ora. Quindi, hai due opzioni:

• Imposta la sveglia ogni ora per riequilibrare il portafoglio e perdi la tua sanità mentale nel processo.
• Crea un trading bot e programmalo per riequilibrare il tuo portafoglio ogni ora fino alla fine del tempo.

#2 Timing

Il timing e il raggiungimento di un alto grado di precisione nel tuo trading è estremamente necessario per il trading. Ogni singolo trade che fai può avere un enorme impatto sul tuo potenziale di guadagno. Facciamo un esempio. Supponiamo che il prezzo del Bitcoin stia scendendo e che tu voglia vendere la tua posizione nel momento in cui il BTC colpisce la linea di supporto di 8.750 dollari. Se lo facessi manualmente, dovresti osservare pazientemente e attentamente il grafico dei prezzi, e anche così, potresti non premere il grilletto al momento giusto. Il bot può essere facilmente programmato per monitorare il mercato ed eseguire un trade al momento giusto.

#3 Il day trading può essere un lavoro a tempo pieno

Abbiamo molte responsabilità quotidiane che possono impedirci di sederci davanti allo schermo del computer e monitorare i grafici dei prezzi 24*7. Inoltre, immagina il mal di testa se hai un portafoglio ben pensato e diversificato! La quantità di ricerche che dovrete fare ogni giorno potrebbe essere impossibile per voi da fare da soli. Inoltre, come abbiamo detto prima, il processo di trading ha un sacco di compiti ripetitivi e ingombranti. Un bot di trading può condurre in modo efficiente questi compiti ripetitivi durante il giorno e rendere il processo molto più semplice per te.

#4 Il mercato non dorme mai

Come abbiamo detto prima, il mercato delle criptovalute non chiude mai. Ci sono letteralmente migliaia di scambi in tutto il mondo, che forniscono i loro servizi 24*7. Anche se questo può sembrare incredibile, la realtà è che il prezzo può cambiare tutto il giorno. Sfortunatamente, questo significa che per assicurarti di sfruttare i tuoi fondi nel miglior modo possibile, dovrai essere sveglio tutto il tempo, leggendo attentamente i grafici dei prezzi. Dal momento che questo è umanamente impossibile, hai due opzioni davanti a te:

• Non fare il maggior profitto possibile poiché avrai bisogno di un po’ di tempo libero personale.
• Utilizza un bot di trading per automatizzare le tue strategie mentre dormi.

#5 Le complicazioni possono essere semplificate

Considera l’esempio dell'”instradamento intelligente degli ordini.”

• L’idea è quella di instradare i trade attraverso numerose coppie di trading.
• Ogni singola coppia di trading deve essere attentamente determinata in base alla sua tempistica, alla quantità di asset e al prezzo di scambio.
• L’intero percorso deve essere completato entro un termine specifico prima che le condizioni di mercato cambino.

Sembra abbastanza facile da capire, giusto? Tuttavia, l’esecuzione di questo trade potrebbe essere quasi impossibile. Questo è solo uno dei tanti esempi delle diverse complessità che dovrebbero essere prese in considerazione durante la formazione. Alcune strategie potrebbero essere quasi impossibili da implementare.

I bot di trading potrebbero essere usati per automatizzare queste strategie complesse e apparentemente impossibili con facilità.

Quale strategia dovrei codificare nei miei bot?

Queste sono alcune strategie che puoi hardcodeare nei tuoi bot. Il contenuto di questa sezione è stato tratto da questo articolo.

#1 Mean Reversion

La strategia di mean reversion si basa su un presupposto semplice – se il prezzo di una moneta si sposta dalla sua media, alla fine tornerà a quella media. Questo presupposto vale sia per i mercati tradizionali che per quelli delle criptovalute. Il motivo per cui questo accade è dovuto alla psicologia generale del mercato. Immaginiamo di avere una criptovaluta chiamata “X”, che ha un prezzo medio di $1.

• Se il prezzo di X sale a $1,25, i trader venderanno l’asset in massa, il che ridurrà il prezzo a $1.
• Similmente, se il prezzo scende a $0.75, il mercato vedrà questo come un fondo e inizierà ad accumulare il più possibile, portando il prezzo fino a $1.

#2 Momentum Trading

Un investitore di momentum giudica il flusso e riflusso del mercato dal suo momentum. Uno scenario ideale è quello di cavalcare un’onda di momentum positivo con i propri asset e poi venderli immediatamente quando il momentum di mercato si inverte. La filosofia alla base di questo è la convinzione che i prezzi di un’attività raggiungeranno un picco al di sopra della sua media per poi esaurire lo slancio e cadere verso il basso. In questa situazione, la tempistica del buy-in e del sell-off è critica.

#3 Arbitraggio

Il prezzo di un asset può variare in diverse borse. Questo accade principalmente a causa della frammentazione del prezzo tra le varie piazze. Ad esempio, X potrebbe avere un prezzo di 1,01 dollari nella borsa A e di 1,02 dollari nella borsa B.

Con la strategia di Arbitraggio, sarai in grado di ottenere un profitto comprando e vendendo sulle borse contemporaneamente. Per sfruttare queste differenze di prezzo, dovrai comprare e vendere X, quasi contemporaneamente.

#4 Naïve Bayes

L’algoritmo di trading Naïve Bayes utilizza l’apprendimento automatico per determinare la probabilità che un evento si verifichi. Fornendo informazioni rilevanti ai tuoi bot, puoi aiutarli a determinare i tempi corretti di entrata e uscita.

#5 Natural Language Processing (NLP)

Nel mercato delle criptovalute, il prezzo dell’asset può cambiare selvaggiamente in base a notizie fondamentali come articoli, tweet e altri contenuti simili. Utilizzando la programmazione NLP, si può insegnare ai propri bot come interpretare programmaticamente parole e frasi e analizzare il sentiment sottostante. Ad esempio, le notizie di partenariato sono di solito piuttosto rialziste. Quindi, se il tuo bot può leggere un articolo che dice: “X si allea con B per aumentare l’adozione mainstream”, dovrebbe iniziare ad accumulare l’asset.

Tipi di bot di trading di criptovaluta

I quattro tipi principali di bot di trading di criptovaluta sono i seguenti:

• Bot di arbitraggio.
• Bot per fare mercato.
• Bot per il trading algoritmico.
• Bot per il trading tecnico.
• Bot per l’automazione dei profili.

#1 Bot di arbitraggio

Questi sono i bot hardcoded con la strategia di arbitraggio. Blackbird è uno dei migliori bot di arbitraggio sul mercato.

Il Blackbird Bitcoin Arbitrage è un sistema di trading C++ che fa arbitraggio long/short tra gli scambi di Bitcoin. Mentre il codice richiede un po’ di lavoro, il suo utilizzo è gratuito. Blackbird non vende precisamente i tuoi Bitcoin, ma li vende allo scoperto sullo scambio corto. La ragione per cui lo fa è la seguente:

• La strategia è neutrale per il mercato.
• Utilizzando questa strategia, non c’è bisogno di trasferire fondi tra gli scambi di Bitcoin. Le attività di acquisto e vendita sono fatte su due diverse borse parallelamente e indipendentemente.

#2 Market Making Bots

Market making bots piazza diversi ordini di acquisto e vendita per ottenere un rapido profitto. Per esempio, se X viene scambiato a 1$, il tuo bot creerà un ordine di acquisto per 0,99$ e un ordine di vendita per 1,01$. Se entrambi gli ordini vengono eseguiti, guadagnerai un profitto di $0.02. HaasBot è uno dei migliori bot per fare mercato là fuori.

Questo bot esiste dal 2015 e ha sede a Rotterdam. Ecco alcune caratteristiche di Haasbot da tenere a mente:

• Fornisce un’ampia varietà di opzioni di trading – gestisce 10 HassBots in parallelo, ha accesso a 20 indicatori, implementa molteplici strategie di trading ed è supportato su tutte le principali borse.
• È stato progettato per i commercianti non tecnici, quindi è piuttosto adatto ai principianti. Non c’è bisogno di manomettere il suo codice.
• Siccome funziona sul cloud, non ci sono download necessari.
• Ci sono tre abbonamenti disponibili – 3, 6, e 12 mesi. Il prezzo varia da 0,04 BTC per una licenza per principianti di 3 mesi a 0,32 BTC per una licenza avanzata di 12 mesi.

#3 Bot di trading algoritmico

Un bot di trading algoritmico è un ‘programma’ guidato da codice che può generare ed eseguire segnali di acquisto e vendita sul mercato. I componenti principali di questi bot includono regole che segnalano quando comprare o vendere, e regole che indicano quando chiudere la posizione insieme a regole che determinano la dimensione dell’ordine e l’allocazione del portafoglio. Trality è conosciuto come uno dei migliori strumenti per la creazione di questi algo trading bot.

Trality è usato dai trader con diversi livelli di esperienza e abilità per creare bot e automatizzare le loro operazioni con il suo intuitivo e all-in-one, ecosistema basato su cloud.

Con l’in-browser Python “Code Editor”, è possibile utilizzare la sua semplice API e un elenco di indicatori di analisi tecnica per personalizzare il tuo bot. Inoltre, la prospettiva di fare trading al di là degli indicatori di analisi tecnica è ciò che fa tornare i professionisti a Trality. Il vero potere sta nella capacità di utilizzare la matematica, le statistiche e altre fonti di dati per portare il tuo bot sulla luna e ritorno. È possibile automatizzare qualsiasi idea di trading avanzato con questo strumento tutto sotto lo stesso tetto.

Per i principianti che non sanno codificare, Trality ha un altro prodotto, il ‘Rule Builder’. Questo permette a chiunque di creare e automatizzare le proprie strategie senza scrivere una riga di codice. Questo si ottiene attraverso un’interfaccia drag-and-drop in cui è sufficiente posizionare e combinare indicatori di analisi tecnica e strategie predefinite in una casella per ‘costruire’ il tuo bot.

• Strumenti per professionisti e principianti
• Una piattaforma cloud-based, in modo che i vostri algoritmi funzionino 24/7
• Modulo di backtesting veloce e affidabile
• Modello di prezzi flessibile
• Supporta tutte le principali borse
• Ricca documentazione

#4 Portfolio Automation Bots

Questi bot si concentreranno nell’aiutare i loro utenti a creare, ottenere e mantenere il loro portafoglio desiderato, invece del trading attivo. La ragione per cui gli utenti usano questi bot è quella di automatizzare il più possibile i compiti noiosi e ripetitivi. HoldBot è un esempio di un brillante bot di automazione del portafoglio.

Hodlbot mantiene un indice che consiste nelle prime 20 monete per radice quadrata di market cap. Quando il prezzo fluttua, HodlBot riequilibra automaticamente il tuo portafoglio vendendo le attività che non rendono invece di acquistare quelle che rendono meno. Ecco alcune caratteristiche di Hodlbot da tenere a mente:

• Non richiede di inserire alcun codice aggiuntivo.
• Ha una prova gratuita di 7 giorni e poi gli abbonamenti a pagamento partono da $3/mese.
• Avanzate opzioni di personalizzazione del portafoglio con ribilanciamento automatico e intervalli di tempo personalizzabili
• Ha indici di mercato ben studiati e strumento di backtesting.

#5 Technical Trading Bots

Il migliore amico del trader conservatore, i bot di trading tecnico sono alcuni dei bot più popolari e ampiamente utilizzati sul mercato. Questi bot utilizzano indicatori e segnali per prevedere i futuri movimenti di prezzo e usarli per ottenere un profitto. 3Commasis è uno dei bot di trading tecnico più utilizzati.

• 3Commas ha un’interfaccia web-based che non richiede di scaricare nulla.
• Non ha bisogno di manomettere il codice backend.
• Ha due livelli di abbonamento – Basic e Pro. Il livello base costa $25/mese, mentre il secondo costa $84/mese e ha molte più caratteristiche.
• Può implementare strategie multiple basate su indicatori tecnici.
• E’ supportato sulla maggior parte delle borse popolari.

#6 Automated Crypto Trading

Bitsgap è meglio conosciuto per i suoi unici bot di trading automatico. Migliaia di trader con diverse esperienze e competenze utilizzano quotidianamente Bitsgap per massimizzare i rendimenti automatizzando il loro trading.

L’algoritmo implementato da Bitsgap si basa su una tecnica semplice ed efficace, chiamata GRID. Distribuisce gli investimenti in modo proporzionale all’interno di un intervallo di trading predefinito dal trader. Ogni volta che l’ordine limite di acquisto viene riempito, un nuovo ordine di vendita viene piazzato dal bot proprio sopra quel prezzo. E viceversa, un nuovo ordine di acquisto viene piazzato sotto qualsiasi ordine di vendita riempito. Finché il prezzo rimane all’interno dei confini del trading range, il bot farà trading non-stop.

L’algoritmo Bitgap è progettato per massimizzare il profitto comprando basso e vendendo alto ogni volta che il prezzo oscilla. I bot automatizzati hanno tutte le caratteristiche di controllo del rischio come Stop-loss, Trailing UP, Take profit, e diverse strategie di uscita.

Guarda questo video per imparare come funziona il bot di cripto trading Bitsgap:

• Una soluzione basata su cloud, quindi non c’è bisogno di scaricare nulla
• I bot di trading sono basati su una logica trasparente ed efficiente
• Simulatore di trading senza rischi in modalità DEMO
• Strategie testate per un rapido avvio del bot
• 14 giorni di prova gratuita

Come faccio a scegliere il miglior bot di crypto trading?

Queste sono alcune domande che devi fare quando scegli un bot di trading:

Domanda #1: Quanto è credibile il team?

Se hai intenzione di affidare il tuo portafoglio ad un bot, allora il minimo che puoi fare è assicurarti che il team dietro di esso sia il più credibile e qualificato possibile. Questo può essere fatto con una semplice lista di controllo:

• Qual è il livello di esperienza lavorativa dei membri del team?
• Quali sono le loro qualifiche?
• Hanno mai mantenuto e fatto crescere un portfolio di tutto rispetto?
• Quanto bene è documentata la funzionalità del bot?
• Da dove prendono i loro fondi?

Assicurati che il team sia il più trasparente possibile sul loro sviluppo. In questo modo, possono essere ritenuti responsabili delle loro azioni.

Domanda #2: Il bot sta effettivamente utilizzando la strategia che voglio implementare?

Capire quale bot si allinea meglio con la strategia scelta è assolutamente critico. Questo è il motivo per cui dovresti guardare il sito web del bot e leggere le diverse recensioni e guide che le persone hanno scritto su di esso. Su questa nota, è anche necessario sapere quanto è necessario essere hands-on con la configurazione del bot. Se non sei così tecnologicamente incline, allora non avrà alcun senso per te sottoscrivere un bot che richiede ai suoi utenti di essere più hands-on.

Questione #3: Quanto è forte il supporto fornito dal team?

La prossima cosa che devi esaminare è il livello di supporto fornito dal team. Si può facilmente avvicinare il team con domande riguardanti il supporto generale o i bug? Ancora una volta, c’è una lista di controllo che potete spuntare in anticipo:

• L’azienda ha una comunità attiva? Questa comunità di solito esiste su una piattaforma come Telegram, Discord, o Reddit.
• In queste comunità, il team sta comunicando attivamente con la comunità?
• Gli sviluppatori stanno fornendo aggiornamenti tempestivi e soluzioni a qualsiasi possibile bug?

Questione #4: Quanto è costoso?

Come abbiamo menzionato nell’esempio precedente, il prezzo del bot può variare da $0 a ben $1000/mese. Anche se va da sé che un bot a pagamento di solito fornisce un servizio migliore di uno gratuito, dovresti soppesare tutti i pro e i contro prima di procurarti i suoi servizi.

Domanda #5: Può adattarsi a diverse condizioni di mercato?

Ogni bot eseguirà una strategia nel suo modo unico. Quindi, se si favorisce un approccio particolare, allora è necessario vedere se il bot può eseguirlo in modo soddisfacente o meno. Non volete perdere un potenziale investimento a causa di una cattiva esecuzione della strategia.

Domanda #6: Infine. È facile da usare?

Anche se possono essere davvero utili, la realtà è che la maggior parte dei bot di trading possono essere incredibilmente complicati. Per un principiante, immergersi in profondità nel backend può essere un incubo. Questo è il motivo per cui assicuratevi di scegliere un bot che si allinea con il vostro livello di competenza. Se sei solo all’inizio, può essere saggio scegliere un bot che potrebbe non avere un sacco di caratteristiche fantasiose, ma è facile da usare.

Crypto Trading Bots – Conclusione

Quindi, ci siamo. I bot per il trading di criptovalute possono essere molto utili per permetterti di generare un profitto dal tuo investimento. Inoltre, può togliere molto dello stress, della ripetizione e della noia che avresti dovuto affrontare se avessi dovuto fare tutto manualmente da zero. Tuttavia, come abbiamo visto nella guida, questi bot non seguono un approccio “taglia unica”. È necessario studiarli attentamente e azzerare un bot che soddisfi tutte le vostre esigenze.