Robo, aumento, descuento de cinco dedos. Independientemente de cómo se refiera, el fraude al por menor es uno de los cargos criminales más comúnmente vistos en nuestro sistema de justicia penal. El uso de sistemas de control electrónico y sistemas de vigilancia de alta tecnología por parte de las tiendas significa que los ladrones son atrapados con mucha más frecuencia, y la defensa contra estos cargos se ha vuelto mucho más difícil para la persona promedio. Para empeorar las cosas para alguien acusado de fraude al por menor, la presión de los propietarios de las tiendas que pagan impuestos significa que los cargos son perseguidos agresivamente por las fuerzas del orden y los fiscales.
El fraude al por menor se produce con mayor frecuencia cuando un individuo simplemente roba la propiedad de una tienda. Sin embargo, el fraude al por menor también puede implicar actos de alteración, transferencia, eliminación y sustitución, ocultación o tergiversación del precio al que se ofrecen los bienes o la propiedad para la venta. Por último, el fraude al por menor puede incluir intentos de obtener dinero o bienes de la tienda como reembolso o cambio de bienes que no se pagaron. En todos estos casos, la tienda o el comercio deben estar abiertos al público.
Las penas por fraude al por menor dependen en gran medida del valor de los artículos de los que se le acusa de llevarse o de la diferencia en el precio al que se valoraron los bienes y lo que realmente se pagó por ellos.
Si se le acusa de llevarse bienes valorados en menos de 200 dólares, entonces se enfrentará a cargos de fraude al por menor – tercer grado, y las penas son de hasta 93 días de cárcel, 500 dólares de multa y/o el triple del valor robado.
Si se le acusa de llevarse bienes valorados entre 200 y 1.000 dólares, entonces se enfrentará a cargos de fraude al por menor – segundo grado y hasta un año de cárcel, multas de 2.000 dólares y/o el triple del valor robado.
Si se le acusa de tomar una propiedad que tiene un valor superior a 1.000 dólares, entonces esto constituye un cargo de delito grave de fraude al por menor – primer grado, y las penas aumentan a un máximo de cinco años de cárcel y multas de 10.000 dólares y/o el triple de la cantidad del valor robado.
La ley de Michigan también prevé aumentos de penas y cargos para aquellos que han sido condenados por fraude al por menor en el pasado. Por ejemplo, si alguien tiene una condena anterior por fraude al por menor en tercer grado, y se le acusa de un segundo caso de robo de bienes de menos de 200 dólares de valor, entonces el fiscal puede acusarlo de fraude al por menor en segundo grado. Del mismo modo, si alguien tiene una condena anterior por fraude al por menor en segundo grado y es acusado de nuevo de robar bienes con un valor entre $ 200 y $ 1,000, podría potencialmente enfrentar un cargo de delito grave de fraude al por menor en primer grado.
Afortunadamente, algunas jurisdicciones en Michigan han promulgado programas de desviación que proporcionan una segunda oportunidad a los acusados de fraude al por menor. El propósito de un programa de desvío es eliminar realmente un caso del sistema judicial y proporcionar un método para tratar los cargos que deja al delincuente por primera vez sin antecedentes penales al final. La mayoría de los programas tienen requisitos de elegibilidad y estos pueden variar mucho. Sin embargo, si es elegible, la persona acusada de fraude en el comercio minorista suele ser puesta en un período de libertad condicional en el que puede ser supervisada. Mientras esté en libertad condicional, esa persona generalmente debe pagar las tasas de supervisión y las multas, hacer una restitución, y se le puede exigir que complete clases y participe en el servicio comunitario. Si el programa de desviación se completa con éxito, ese individuo es dado de alta y el registro público de su condena se borra.
Los beneficios de no tener un registro público de una condena por fraude al por menor son obvios. Incluso si la jurisdicción en la que fue acusado no tiene un programa formal de desvío, puede haber otras opciones, incluyendo una sentencia diferida bajo la Ley Holmes de Aprendizaje Juvenil (HYTA).
Si usted ha sido acusado de fraude al por menor y tiene preguntas con respecto a su elegibilidad para un programa de desviación de fraude al por menor en Michigan o está interesado en defenderse contra los cargos de fraude al por menor, llame a uno de nuestros experimentados abogados de McDonald Pierangeli Macfarlane, PLLC al 616-426-9609, o llene el formulario de contacto en este sitio.