Porre fine alla frode del francobollo alimentare e dello SNAP
Il programma di assistenza nutrizionale supplementare degli Stati Uniti è chiamato SNAP. È stato istituito per fornire cibo ai bisognosi. L’importo del beneficio monetario è deciso individualmente e si basa sul reddito della casa e sulle dimensioni della famiglia.
Sono stabilite e applicate leggi severe per limitare l’abuso e per impedire l’uso improprio dei fondi governativi, e i benefici sono trasferiti elettronicamente nel tentativo di frenare le frodi e di aiutare il destinatario.
Carta EBT
Il programma SNAP fornisce ai partecipanti benefici alimentari monetari ogni mese attraverso la carta EBT (Electronic Benefits Transfer). La carta EBT appare e funziona come una tradizionale carta di debito. Ma i benefici dello SNAP non sono la stessa cosa dell’assistenza monetaria.
I benefici dello SNAP che sono sulla carta EBT non sono per la spesa generale e non devono essere usati per ricevere servizi in contanti. Le carte EBT sono usate per limitare le frodi. Leggi di più sui benefici antifrode della carta EBT sotto la voce Norme e Regolamenti SNAP.
Processo di richiesta SNAP
I richiedenti SNAP sono stati sorpresi a fornire documenti falsificati e a nascondere il reddito per qualificarsi per lo SNAP o per ottenere un importo mensile maggiore. Trattenere la prova del reddito o fornire informazioni false potrebbe risultare in arresti e tempo di prigione o multe.
I richiedenti devono indicare il nome, la data di nascita e il numero di previdenza sociale per tutti i membri della famiglia e le persone che vivono nella casa. La verifica dei redditi deve essere fornita per ogni persona che risiede nel nucleo familiare.
Anche le spese sono incluse nel processo di revisione, compresa la prova del mantenimento dei figli ordinato dal tribunale che deve essere pagato da un membro del nucleo familiare, la prova dell’affitto e del mutuo e i pagamenti delle utenze.
Una notifica spedita per posta viene inviata al richiedente insieme alla determinazione dell’ammissibilità e il possibile beneficio mensile EBT che sarà ricevuto dal nucleo familiare. I diritti di appello sono inclusi insieme alla lettera di decisione.
Traffico e frode SNAP
La frode dei buoni pasto avviene in numerosi modi. Alcune delle frodi SNAP più comuni si verificano nelle seguenti circostanze. La frode si verifica quando i benefici SNAP vengono scambiati con denaro contante, il che è chiamato traffico SNAP. I richiedenti falsificano il loro reddito al fine di qualificarsi per i benefici SNAP o per un assegno mensile più grande.
La frode si verifica anche quando articoli non approvati vengono acquistati con i benefici SNAP, o quando il contante viene fornito in cambio della carta o del pin. La frode si verifica anche quando i rivenditori precedentemente squalificati, che sono stati rimossi dal programma di vendita al dettaglio a causa di abusi passati e inganni nella domanda, mentono sulla loro domanda per riqualificarsi per il programma.
Norme e regolamenti SNAP
Il programma di assistenza nutrizionale supplementare degli Stati Uniti (SNAP) è supervisionato da ogni stato ma è gestito a livello nazionale dal governo. I benefici del francobollo alimentare SNAP sono regolati dal Codice degli Stati Uniti (7 U.S.C. Capitolo 51) e dal Codice dei Regolamenti Federali (7 C.F.R. §278). Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) e il Food & Nutrition Service (FNS) sono entità federali che supervisionano i benefici SNAP, applicano i regolamenti e gestiscono il programma.
Le regole e i regolamenti SNAP sono linee guida che assicurano che le famiglie bisognose negli Stati Uniti abbiano gli alimenti di base necessari. Le violazioni delle regole e dei regolamenti dello SNAP sono contrarie agli obiettivi e allo scopo del programma, e questi regolamenti dovrebbero essere rigorosamente rispettati. Qualsiasi violazione dovrebbe essere presa seriamente.
La frode SNAP è diminuita drasticamente a causa dell’aumento della supervisione e dei miglioramenti che sono stati fatti nella gestione del programma da parte dell’USDA.
Il trasferimento elettronico dei benefici SNAP fornisce all’USDA strumenti che sono usati per identificare, tracciare, e prendere provvedimenti contro il traffico SNAP. Dalle transazioni EBT si ottiene un audit trail elettronico che viene utilizzato dall’USDA e dal FNS per identificare i traffici e le attività sospette.
Un Anti-Fraud Locator viene utilizzato per monitorare le transazioni dei rivenditori EBT. Il sistema ALERT monitora le transazioni elettroniche e l’attività SNAP per determinare i negozi sospetti, che vengono poi esaminati più da vicino in un processo di analisi e indagine.
FNS indaga attivamente sulle frodi dei rivenditori
Il Food and Nutrition Service (FNS) ha nominato un team con più di 100 analisti e investigatori in tutti gli Stati Uniti che sono dedicati a garantire la conformità del rivenditore SNAP e a condurre operazioni anti-traffico. Il FNS analizza i dati dei rivenditori e conduce indagini sotto copertura.
Si occupano anche dei casi e avviano multe e squalifiche amministrative contro i rivenditori che violano. L’FNS lavora con le forze dell’ordine statali per offrire benefici SNAP da usare nelle operazioni di sting per sostenere il traffico. Il governo sta cercando attivamente di porre fine alla frode dei buoni pasto.
Il governo federale cerca di perseguire coloro che violano i regolamenti SNAP. Solo nel 2012, gli investigatori del FNS hanno esaminato più di 15.000 negozi per frode e completato quasi 4.500 indagini SNAP sotto copertura.
Come risultato, 1.400 negozi sono stati permanentemente squalificati per lo SNAP, e quasi 700 sono stati sanzionati per violazioni SNAP, compresa la vendita di articoli non ammissibili.
Violazioni intenzionali del programma
Il traffico SNAP è la più comune violazione intenzionale del programma che avviene nel programma di buoni pasto. Comporta la vendita di benefici SNAP per ottenere denaro o prodotti non approvati.
Il traffico può avvenire tra i beneficiari SNAP e i rivenditori SNAP o un individuo al di fuori del programma. Il traffico può comportare la vendita della carta EBT o del numero PIN a una persona o a un rivenditore. Questo è un metodo che alcuni beneficiari SNAP usano per ricevere contanti come pagamento per i benefici SNAP. Questo è illegale.
Il traffico può permettere al destinatario di intascare denaro o di acquistare articoli non alimentari, ma i destinatari che si impegnano nel traffico possono affrontare sanzioni penali. La pena dipenderà dalla quantità di denaro coinvolto nella frode del traffico, e può variare da uno a 20 anni di prigione e multe che vanno da 5.000 a 250.000 dollari.
Il traffico è classificato come una violazione intenzionale del programma (IPV), e la pena può includere la squalifica permanente del destinatario e della sua famiglia dal ricevere i benefici SNAP. Potrebbero anche perdere i benefici per 12 o 24 mesi. La durata della squalifica SNAP sarà basata sul numero di qualsiasi precedente violazione intenzionale del programma.
Se i beneficiari SNAP vendono benefici per ricevere oggetti illegali, come armi, munizioni o droga, il beneficiario sarà permanentemente squalificato dal ricevere SNAP. I beneficiari che partecipano al traffico di SNAP possono anche essere obbligati a restituire al governo il contante o altro valore che hanno ricevuto.
I rivenditori che trafficano sono stati sorpresi ad usare le carte EBT per rifornire il loro inventario da rivendere. Quando qualcuno viene sorpreso a trafficare i benefici SNAP, può mettere a rischio la sua partecipazione al programma, o il Food Nutrition Service (FNS) o lo stato possono imporre una sanzione monetaria civile. I negozi e i beneficiari SNAP che partecipano al traffico SNAP possono essere perseguiti penalmente.
Acquistare articoli non ammissibili
Secondo la legge federale, i benefici SNAP devono essere usati solo per l’acquisto di articoli alimentari. Il programma non è progettato per gestire l’intero conto del beneficiario. È destinato solo ad assistere la famiglia nell’acquisto di cibo, e la carta EBT non può essere usata per acquistare sigarette, alcol o medicine.
I fondi SNAP non possono essere usati per acquistare articoli per la cura personale, come carta igienica, cosmetici, sapone o shampoo. I prodotti per la casa, compresi i detergenti, il detersivo per il bucato, i prodotti di carta e le vitamine non sono permessi.
I benefici dello SNAP possono essere usati per acquistare panini e articoli di gastronomia fredda, ma gli alimenti di gastronomia, come il pollo fritto, la zuppa e il pollo da rosticceria, non sono approvati.
Richiedere troppe carte sostitutive potrebbe indicare che l’individuo sta scambiando le carte SNAP per denaro o articoli non ammissibili. L’USDA ha stabilito una regola per la sostituzione della carta EBT, che dà ai singoli stati la possibilità di richiedere ai destinatari SNAP che hanno fatto un numero eccessivo di richieste, in un anno, per la sostituzione della carta EBT di mettersi in contatto con lo stato.
Questa regola fornirà agli stati l’opportunità di determinare se la richiesta di una nuova carta da parte dell’individuo è legittima, o se devono essere richieste ulteriori indagini.
Come denunciare la frode SNAP
SNAP ha uno dei tassi di frode più bassi tra i programmi federali, e l’USDA continua a fare passi positivi per migliorare lo SNAP e ridurre le frodi. Negli ultimi due decenni sono state ottenute diminuzioni nel traffico SNAP, e il tasso è sceso da quattro centesimi di dollaro all’uno per cento, secondo l’USDA.
Nessuna quantità di frode SNAP è accettabile, e non sarà tollerata. I critici sostengono che gruppi di beneficiari del welfare stanno rubando ai contribuenti rivendicando benefici per i quali non hanno legittimamente diritto o vendendo benefici SNAP per acquistare articoli non alimentari, come droghe o pistole.
Continuano gli arresti, come lo schema del Food Stamp da 2,4 milioni di dollari che è stato scoperto nel sud della Florida nel 2016. Tuttavia, è importante sottolineare che nonostante il grido politico sull’abuso dello SNAP, il sistema ha sperimentato una riforma significativa.
L’USDA continua a reprimere gli individui e le imprese che stanno violando il programma e stanno abusando dei dollari dei contribuenti. La frode è un problema che viene affrontato dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, e voi siete incoraggiati a denunciare la frode al vostro stato quando la vedete.
L’integrità del programma e una migliore gestione del denaro federale continueranno ad avere luogo mentre riduciamo le frodi dei destinatari e dei rivenditori e mentre l’USDA lavora per assicurare un’accurata ammissibilità e una riduzione dei pagamenti impropri. Chiama il numero (800) 424-9121 per segnalare un uso sospetto dello SNAP (compresa la frode del rivenditore) all’Ufficio dell’ispettore generale dell’USDA.